Raute Oyj, Pörssitiedote, 27.1.2026 klo 14.00

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Raute Oyj:n 2026 yhtiökokoukselle

Raute Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta (”nimitystoimikunta”) ehdottaa 14.4.2026 suunnitellulle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Rauten hallituksessa olisi seitsemän jäsentä.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin edelleen tekniikan lisensiaatti Laura Raitio ja varapuheenjohtajaksi valittaisiin edelleen diplomi-insinööri Joni Bask. Hallituksen jäseniksi ehdotetaan valittavan uudelleen kauppatieteiden maisteri Mikko Kettunen, kauppatieteiden maisteri Julius Manni, kauppatieteen kandidaatti Ari Piik sekä diplomi-insinööri Jenni Virnes.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valittaisiin uutena jäsenenä tekniikan lisensiaatti Anna Hyvönen.

Anna Hyvönen (s. 1968, tekniikan lisensiaatti) toimii hallituksen puheenjohtajana Duell Oyj:ssä sekä hallituksen jäsenenä Neste Oyj:ssä, SRV Yhtiöt Oyj:ssä ja FLSmidth & Co. A/S:ssa. Hän on toiminut aiemmin useissa kansainvälisissä johtotehtävissä teollisuuden ja palveluliiketoiminnan parissa, viimeksi Nokian Renkaat Oyj:ssä vuosina 2016–2025 useissa rooleissa, sekä tätä ennen KONE Oyj:ssä huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnan johdossa ja Ramirent Oyj:ssä Pohjois- ja Keski-Euroopan aluejohtajana. Aiemmin urallaan hän on työskennellyt Nokia Networksissa useissa johtotason tehtävissä. Hänen aiempiin luottamustehtäviinsä kuuluu mm. hallituksen jäsenyys Caverionissa ja Normetissa sekä hallituksen puheenjohtajuus Leasegreen Groupissa.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin.

Yhtiön nykyisistä hallituksen jäsenistä Ari Harmaala jää pois hallituksesta varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

“Ari Harmaala on tuonut laajan kokemuksensa Raute Oyj:n hallitustyöhön. Nimitystoimikunta kiittää Ari Harmaalaa hänen arvokkaasta panoksestaan ja tekemästään työstä yhtiön hyväksi”, sanoo nimitystoimikunnan puheenjohtaja Pekka Suominen.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkiot olisivat aikaisemman mukaisesti hallituksen puheenjohtajalle 55.000 euroa ja hallituksen jäsenille 27.000 euroa toimikaudelta, sekä valiokuntatyöstä seuraavanlaisia palkkioita:

• Kokouspalkkio valiokuntatyöstä tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 1000 euroa per kokous,
• Kokouspalkkio muiden mahdollisten valiokuntien puheenjohtajille sekä valiokuntien jäsenille 500 euroa per kokous.

Kulukorvaukset maksetaan yhtiön voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Ehdotusta tehdessään ja arvioidessaan yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyttä, nimitystoimikunta on arvioinut, että hallituksen ehdotetulla kokonaisuudella on yhtiön kannalta paras mahdollinen osaaminen ja että hallituksen kokoonpano täyttää myös muut hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle muutosta nimitystoimikunnan työjärjestykseen siten että nimitystoimikunnan jäsenten nimeäminen aikaistuisi nykyisestä yhdellä kuukaudella ja perustuisi jatkossa heinäkuun viimeisen arkipäivän omistustilanteeseen nykyisen elokuun sijaan.

Rauten osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano julkistettiin 26.9.2025 ja sen puheenjohtajana toimii Pekka Suominen ja jäseninä Göran Sundholm sekä Mikko Laakkonen. Hallituksen puheenjohtaja Laura Raitio on toiminut asiantuntijana nimitystoimikunnassa olematta kuitenkaan nimitystoimikunnan jäsen. Nimitystoimikunta on kokoontunut neljä kertaa toimikautensa aikana.

Nimitystoimikunta teki päätösehdotuksensa yksimielisesti.

Edellä mainitut ehdotukset sisällytetään myös myöhemmin julkistettavaan yhtiökokouskutsuun.

RAUTE OYJ

LISÄTIETOJA:
Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Pekka Suominen. Yhteydenottopyynnöt: johdon assistentti Elina Suomalainen, p. 044 289 9330.

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.raute.com

RAUTE LYHYESTI – Making Wood Matter
Raute toimii puutuoteteollisuuden kestävän tulevaisuuden partnerina. Teknologiamme kattavat erilaiset tuotantoprosessit sekä niitä tukevat digitaaliset ja analysaattoriratkaisut teollisesti valmistetuille puutuotteille. Lisäksi tarjoamme kokonaisvaltaiset palvelukonseptit varaosista säännölliseen huoltoon sekä tuotannon modernisointeihin. Innovatiiviset teknologiamme, ohjelmistot ja palvelukonseptit suunnitellaan tukemaan tehokasta luonnonvarojen käyttöä asiakkaidemme tuotannossa. Raute on maailman ainoa kokonaistoimittaja, joka tarjoaa koko tehtaan kattavia teknologiaratkaisuja viilun, vanerin ja LVL:n tuotantoon. Rauten pääkonttori ja suurin tuotantolaitos sijaitsevat Lahdessa. Muut tuotantolaitoksemme ovat Kajaanissa, Vancouverissa Kanadassa, sekä Pullmanissa Washingtonin osavaltiossa USA:ssa. Vuonna 2024 Rauten liikevaihto oli 204,6 miljoonaa euroa ja henkilöstö vuoden 2024 lopussa oli 783. Lisää Rautesta: www.raute.com.