Hallituksen valiokunnat

Tarkastusvaliokunnan tehtävistä huolehtii Raute Oyj:n hallitus. Tässä ominaisuudessa hallitus tapaa ulkoisen tilintarkastajan vähintään kerran vuodessa ilman yhtiön palveluksessa olevan johdon läsnäoloa.

Hallituksen tehtäviin tarkastusvaliokunnan ominaisuudessa kuuluvat mm. tilinpäätöksen ja osavuosikatsausten läpikäyminen, tilintarkastuksen oheispalvelujen arviointi, sisäisen valvontajärjestelmän seuranta sekä sisäinen ja ulkoinen tarkastus.

Hallituksen valiokuntien työjärjestyksen keskeinen sisältö löytyy yhtiön hallinto-ohjeen kohdasta 3.4

Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain jäsenet pysyviin valiokuntiin, eli nimitys- ja työvaliokuntaan.

Pysyvät hallituksen valiokunnat

NIMITYSVALIOKUNTA
Nimitysvaliokunnan tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle esitys hallituksen jäseniksi.

Hallitus nimittää nimitysvaliokunnan, johon kuuluvat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä yksi merkittävää äänivaltaa edustavien osakkeenomistajatahojen keskuudestaan nimeämä, hallituksen ulkopuolinen jäsen.

Raute poikkeaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2010 suosituksesta 22 nimitysvaliokunnan jäsenten valinnassa siten, että nimitysvaliokuntaan valitaan yhtiön hallinto-ohjeen mukaisesti yksi hallituksen ulkopuolinen jäsen, joka on merkittävää äänivaltaa edustavien osakkeenomistajatahojen keskuudestaan nimeämä henkilö. Hallitus pitää poikkeamista perusteltuna ottaen huomioon yhtiön omistusrakenne ja mahdollisuus huomioida merkittävien osakkeenomistajatahojen odotuksia jo hallituksen jäsenten valinnan valmisteluvaiheessa.

Hallituksen nimitysvaliokuntaan nimitettiin 3.5.2012 hallituksen puheenjohtaja Erkki Pehu-Lehtonen, varapuheenjohtaja Mika Mustakallio ja merkittävää äänivaltaa edustavien osakkeenomistajatahojen keskuudestaan nimeämä filosofian maisteri Ville Korhonen (syntynyt 1974, riippumaton yhtiöstä, päätoimi: analyytikko, Nordea Oyj 2002–, ei samanaikaisia luottamustoimia).

Vuonna 2011 nimitysvaliokunnan puheenjohtajana toimi Erkki Pehu-Lehtonen
ja jäseninä Sinikka Mustakallio ja Ville Korhonen.Nimitysvaliokunta
kokoontui vuoden 2011 aikana kaksi kertaa ja kokouksiin osallistui 100
prosenttia jäsenistä.

TYÖVALIOKUNTA
Hallitus nimittää merkittävien asioiden valmisteluun työvaliokunnan, johon kuuluvat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi hallituksen jäsen.

Hallituksen työvaliokuntaan nimitettiin 3.5.2012 hallituksen puheenjohtaja Erkki Pehu-Lehtonen, varapuheenjohtaja Mika Mustakallio ja jäsen Risto Hautamäki.

Vuonna 2011 työvaliokunnan puheenjohtajana toimi Erkki Pehu-Lehtonen ja jäseninä Sinikka Mustakallio ja Risto Hautamäki.Työvaliokunta kokoontui vuoden 2011 aikana kaksi kertaa ja kokouksiin osallistui 100 prosenttia jäsenistä.

MUUT VALIOKUNNAT
Hallituksen kokoonpano sekä Rauten toiminnan luonne ja koko huomioon ottaen, hallitus ei ole pitänyt tarpeellisena muiden pysyvien valiokuntien, kuten tarkastus- tai palkitsemisvaliokunnan perustamista valvomaan hallituksen vastuulla olevia asioita. Hallitus huolehtii tarkastusvaliokunnan tehtävistä.